금융정분석원(FIU)은 미신고 불법 영업행위를 하는 국내 · 외 가상자산사업자 23개의 명단을 수사기관에 통보하였습니다.

• 당사는 특정금융정보법 시행령 제10조의20에 따라 미신고 사업자와 영업을 목적으로 거래하는 것이 금지되므로, 위 불법 거래소 관련 가상자산 입출금을 아래와 같이 제한할 예정이오니 서비스 이용에 참고부탁드립니다.

• 특정금융정보법 시행령 제10조의20(가상자산사업자의 조치)

  제10조의20(가상자산사업자의 조치) 법 제8조에서 “고객별 거래내역을 분리하여 관리하는 등 대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다. <개정 2021. 10. 5.>

  1. 고객별로 거래내역을 분리하여 관리할 것

  2. 법 제5조의2제1항제3호마목1)에 따라 예치금을 고유재산과 구분하여 관리할 것

  3. 법 제5조의2제1항 각 호에 따른 확인 조치가 모두 끝나지 않은 고객에 대해서는 거래를 제한할 것

  4. 법 제7조제1항 및 제2항에 따른 신고ㆍ변경신고 의무를 이행하지 않은 가상자산사업자와는 영업을 목적으로 거래하지 않을 것

  5. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 효율적으로 방지하기 위해 다음 각 목의 행위에 대한 거래를 제한하는 기준을 마련하여 시행할 것

  가. 가상자산사업자나 가상자산사업자 본인의 특수관계인(「상법 시행령」 제34조제4항 각 호에 따른 특수관계인을 말한다)이 발행한 가상자산의 매매ㆍ교환을 중개ㆍ알선하거나 대행하는 행위

  나. 가상자산사업자의 임직원이 해당 가상자산사업자를 통해 가상자산을 매매하거나 교환하는 행위

  다. 가상자산사업자가 가상자산의 매매ㆍ교환을 중개ㆍ알선하거나 대행하면서 실질적으로 그 중개ㆍ알선이나 대행의 상대방으로 거래하는 행위

  6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 조치로서 투명한 가상자산거래를 위해 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 조치

• 미신고가상자산사업자 거래제한 리스트(2023.07.12 기준 23개사)

(* 업비트에 추가 등록된 비트유닉스(Bitunix), 케이씨이엑스(KCEX)는 FIU에서 공식 통보한 업체에는 업데이트 되지 않아 우선 취급하지 않음)

• 당사를 이용하는 고객님께서는 자신이 이용하는 가상자산사업자가 특정금융정보법에 따라 적법하게 신고된 사업자인지, 금융정보분석원(FIU)에 의해 입출금 등 거래 금지 대상으로 지정된 거래소가 아닌지 여부를 반드시 확인하고 거래를 진행하시기 바랍니다.

• 미신고 가상자산사업자는 특정금융정보법 및 동법시행령의 신고 요건이 갖추어져 있지 않아 개인정보 유출, 해킹 등 위험에 노출될 수 있으며, 자금세탁방지 관리ㆍ감독을 받지 않는 경우 자금세탁 경로로 악용될 우려가 있습니다.

• 금융정보분석원에서 고시하는 위의 25개 거래소를 통해 입/출금 거래가 수행되는 경우 이용약관에 따라 거래제한 등 조치가 가능하므로 유의하시기 바랍니다.